「マネーロンダリング」のブログ記事
ついに通名口座根絶か？
かねてから、通名口座は不正の温床なので・犯罪者の国公文書の通名使用は禁止すべきである。・犯罪者の通名口座はすべて廃止し、新規取得も禁すべきである。２つの意見が、保守系の意見として存在していた。そして、全銀協が、暴力団関係者の口座開設、口座取引を拒否するニ...
エビデンス、今や標準外来語？ の話し
昨日は海外へ送金するための手続きだけで半日を費やしてしまいました。 ニューヨーク大学宛に数千ドル振り込むだけなのですが・・・厳しい！ 銀行窓口では、 「振り込むためのエビデンスはお持ちですか？」 ...
タックスヘイブン・マネーロンダリング
＜タックスヘイブン、情報開示が広がるワケ＞ 不透明な金融取引が世界的な金融危機の一因とされていたタックスヘイブン（租税回避地）諸国で情報開示の動きが広がっている。 タックスヘイブンは税制の透明性が低く、税務当局間の情報交換ができない国・地域だ。経済協力開...
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今日の気になるニュース
**米とスイス、顧客情報開示で和解 ／ 課税逃れめぐる訴訟 http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.1366593.article.html
シティバンクに業務停止命令！？
シティバンクに金融庁による業務改善命令、とくにマネーロンダリングに対する態勢強化とか、こういうことがあるとかなりのイメージダウンとなりますね。銀行は信用が第一であるべきものですからね。 yahoo newsより引用 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000...
犯罪収益移転防止法
前向きな方を応援しています会社設立マスター行政書士の冨永です。 よろしく、お願いします。 「とみながのプロフィール」 しがらみのない無料税理士紹介サービス＜全国対応＞ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 今日は、犯罪収益...
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